Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami przedsiębiorstw.
Compliance
- Tworzenie i wdrażanie polityk compliance, kodeksów etyki, procedur zgłaszania nieprawidłowości, przeciwdziałania nadużyciom i korupcji
- Szkolenia dla zarządów i pracowników z zakresu compliance i odpowiedzialności menedżerskiej
- Wdrażanie mechanizmów whistleblowingowych zgodnych z Dyrektywą UE o sygnalistach
- Compliance antykorupcyjny, AML i przeciwdziałanie praniu pieniędzy (dla instytucji obowiązanych)
- Opracowanie matryc ryzyka prawnego i planów działania w razie naruszeń
- Doradztwo przy transakcjach, restrukturyzacjach i wdrażaniu nowych produktów
Audyty wewnętrzne
- Zgodności działań z przepisami prawa i regulacjami branżowymi (compliance legal review)
- Procedur wewnętrznych (HR, sprzedaż, marketing, dane osobowe, kontakty z kontrahentami, AML)
- Przestrzegania obowiązków względem sygnalistów i ochrony osób zgłaszających naruszenia
- Funkcjonowania wewnętrznych mechanizmów nadzoru i zarządzania ryzykiem prawnym
- Przygotowania do kontroli zewnętrznych (PIP, UOKiK, UODO, KNF, itp.)
Dla kogo?
- Średnie i duże przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe)
- Instytucje finansowe i organizacje objęte obowiązkami AML
- Spółki kapitałowe i grupy kapitałowe (compliance holdingowy)
- Fundacje, stowarzyszenia i NGO
- Instytucje publiczne (szczególnie w zakresie sygnalistów i RODO)
